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CONSULTE LA AGENDA COMPLETA DEL SEMINARIO y/o CURSO:
VALIDOS PARA OPTAR AL EXAMEN PARA LA CERTIFICACION CPP: GUAYAQUIL -- QUITO
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| TECNICAS DE INVESTIGACION CORPORATIVA |
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| DISEÑO DE SEGURIDAD FISICA Y ELECTRONICA |
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| ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS |
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| ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS |
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| SEGURIDAD DE LA INFORMACION |
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| ANALISIS DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y PREVENCION DE PERDIDAS |
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| ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE PERDIDAS |
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| CAPACITACION PARA EXPERTO EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO: |
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| ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA EL L.A. y F.T. |
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| RESOLUCIONES DE JUNTA BANCARIA, APLICACION Y MONITOREO |
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| OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, RESPONSABILIDADES, MATRIZ DE RIESGOS. |
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| TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO |
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| HERRAMIENTAS DE INVESTIGACION, REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS |
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| AUDITORIA FORENSE PARA LA PREV. DE LAVADO DE ACTIVOS Y F.T. |
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CURSO MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL PARA CUMPLIMIENTO
PROFUNDIZANDO EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERA
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| OTROS TEMAS DE INTERES PARA CORPORACIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS: |
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| TECNICAS DE ENTREVISTAS Y ANALISIS DE RIESGOS EN LA SELECCION DEL PERSONAL |
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| TECNICAS DE ENTREVISTAS Y ESTRATEGIAS DE DETECCION DEL ENGAÑO |
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| HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACION DE MATRIZ DE RIESGOS POR PUESTOS DE TRABAJO Y POR FUNCIONARIO |
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| PREVENCION DEL FRAUDE FINANCIERO |
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| PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS PARA EL SISTEMA COOPERATIVO ECUATORIANO |
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| EXPERTO EN POLIGRAFIA |
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| EXPERTO EN GRAFOLOGIA |
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| MORFO- PSICOLOGIA DEL ROSTRO PARA ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS |
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| DACTILOSCOPIA, CARACTERIZACION Y TEMAS ESPECIALIZADOS. |
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| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO |
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| LA AUDITORIA EN SEGURIDAD |
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| FORMADOR DE FORMADORES |
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| TODAS NUESTRAS CAPACITACIONES SE PUEDEN REALIZAR CON LA MODALIDAD ¨IN HOUSE¨ |
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